Регулювання та нагляд НБУ

23 Квітня, 2021

Що таке фінансовий моніторинг та чому ваш рахунок можуть заблокувати

23 Березня, 2021

Правила фінансового моніторингу у 2021 році. Що змінилося?

19 Березня, 2021

Фінмоніторинг: як перевіряються джерела походження коштів власників небанківських фінустанов?

19 Березня, 2021

Регулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності

11 Березня, 2021

Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам

В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
10 Березня, 2021

НБУ оновив перелік системно важливих банків та платіжних систем в Україні

До платіжних організацій платіжних систем, Нацбанк установлює посилені вимоги, в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, тощо.
5 Березня, 2021

НБУ запровадив дистанційний підхід до інспекційних перевірок банків

Постанова набрала чинності з 5 березня 2021 року.
18 Лютого, 2021

НБУ зобов’язав актуалізувати дані про клієнтів

Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial