Регулювання та нагляд НБУ

18 Лютого, 2021

НБУ зобов’язав актуалізувати дані про клієнтів

Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

5 Лютого, 2021

НБУ: Нові правила застосування заходів впливу до небанківських фінустанов

Регулятор ухвалив два нові документи – Положення про заходи впливу на ринках небанківських фінпослуг та Положення про особливості заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінустановою та призначення тимчасової адміністрації.
5 Лютого, 2021

Прийнято новий Закон “Про фінансовий лізинг”

Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
1 Лютого, 2021

Уніфіковані правила подання звітності до НБУ учасниками небанківського ринку фінпослуг

Національний банк пропонує до обговорення з ринком небанківських фінансових послуг нові правила складання та подання звітності його учасниками.
15 Січня, 2021

Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
30 Грудня, 2020

НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку

Під час безвиїзного нагляду Національний банк здійснюватиме моніторинг діяльності учасників ринку. Аналізуватиметься звітність, документи, операції та інша отримана офіційна інформація.
29 Грудня, 2020

Проект постанови НБУ щодо втрати чинності деяких нормативно-правових актів

Громадське обговорення проекту постанови НБУ.
30 Листопада, 2020

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial