30 Листопада, 2020

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

26 Листопада, 2020

НБУ затвердив можливість використовувати «Дію» для ідентифікації та верифікації клієнтів банку

24 Листопада, 2020

Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

24 Листопада, 2020

НБУ: Продовжуємо говорити з ринком про нові умови фінмоніторингу

13 Листопада, 2020

Юридична сила цифрових паспортів буде визначена законом

У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
13 Листопада, 2020

Законопроект про зміну правил держреєстрації підприємств та прав на нерухомість

Ключові моменти законопроекту.
4 Листопада, 2020

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
3 Листопада, 2020

Українці отримали дозвіл змінювати по батькові на власний розсуд

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
27 Жовтня, 2020

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial