Ідентифікація та верифікація
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
23 Лютого, 2021
Законодавство України передбачає обов’язок юридичних осіб встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
19 Лютого, 2021
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» розробило прикладний програмний інтерфейс (АРІ) Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД) для банків та фінансових установ.
18 Лютого, 2021
Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
11 Лютого, 2021
Законом України від 17 грудня 2020 року № 1117 внесено зміни до Податкового кодексу України.
5 Лютого, 2021
ВРУ у першому читанні ухвалила законопроект №4355, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими.
4 Лютого, 2021
Прийнято законопроект №3497 "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю".
2 Лютого, 2021
Міністерство фінансів 1 лютого 2021р. опублікувало проект наказу щодо затвердження форми структури власності.
29 Січня, 2021
Указом Президента України від 29 січня 2020 року № 28 продовжено безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.
