Ідентифікація та верифікація

23 Лютого, 2021

Щорічне підтвердження даних про кінцевого бенефіціарного власника

Законодавство України передбачає обов’язок юридичних осіб встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
19 Лютого, 2021

Новий сервіс для перевірки банками довіреностей

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» розробило прикладний програмний інтерфейс (АРІ) Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД) для банків та фінансових установ.
18 Лютого, 2021

НБУ зобов’язав актуалізувати дані про клієнтів

Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

11 Лютого, 2021

Нерезиденти зобов’язані до 31.03.2021 року стати на облік в податковій службі

Законом України від 17 грудня 2020 року № 1117 внесено зміни до Податкового кодексу України.
5 Лютого, 2021

Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими

ВРУ у першому читанні ухвалила законопроект №4355, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими.
4 Лютого, 2021

Зміни до перелік відомостей у статуті ТОВ

Прийнято законопроект №3497 "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю".
2 Лютого, 2021

Мінфін: щодо затвердження форми структури власності

Міністерство фінансів 1 лютого 2021р. опублікувало проект наказу щодо затвердження форми структури власності.
29 Січня, 2021

Україна продовжила безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії

Указом Президента України від 29 січня 2020 року № 28 продовжено безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial