Ідентифікація та верифікація
- Фільтр
- Категорії
- Теги
- Додано
- Показати всі
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- FATF
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Методологія
- Оперативні новини
- Офшори
- Партнери
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Резидентність
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Структура власності
- Цінні папери
- Юридична консультація
- Всі
- BankID
- BD
- BEPS
- Bitcoin
- FATCA
- FATF
- ID-картка
- IGA
- IRS
- KI
- MONEYVAL
- MS
- ON
- ON. FATF
- ON. іденифікація та верифікація фізичних осіб
- P2P-перекази
- PSD2
- quasi cash
- squeeze-out
- SV
- ZA
- єдині правила
- єдиний державний реєстр
- єдиний реєстр банківських рахунків
- Єдиний реєстр довіреностей
- ЄДР
- ЄДР єдиний державний реєстр
- іденифікація та верифікація фізичних осіб
- ідентифікація
- ідентифікація публічних осіб
- ідентифікація та верифікація
- ідентифікація та верифікація фізичних осіб
- ідентифікація та верифікація юридичних осіб
- Ідентифікація фізичних осіб
- Ідентифікація юридичних осіб
- імпортні операції
- інвестиції
- інвестор
- інвестфірми
- індикатори
- іноземні інвестиції
- іноземні компанії
- іноземна неприбуткова організація
- іноземне утворення
- Інструкція про ведення касових операцій банками
- інформаційні ресурси
- інформаційна взаємодія
- істотна участь
- аваль векселя
- автоматизації процесів
- автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу
- автоматизація
- адміністративні правопорушення
- азартні ігри
- активи
- активи окремих осіб
- активи підсанкційних осіб
- Актуальні питання фінансового моніторингу
- акціонерні товариства
- Американський підзвітний рахунок
- аналіз валютної операції
- аналіз грошових потоків
- арешт рахунку
- аудиторські звіти
- аудиторська діяльність
- бізнес
- біткоїн
- банківські рахунки
- банківська справа
- банківський рахунок
- банки
- безвізовий режим в’їзду в Україну
- благодійна діяльність
- бланк нотаріального документа
- близькі особи
- блокування активів
- блокчейн
- боротьба з фінансуванням тероризму
- відмивання
- відмивання грошей
- відмивання коштів
- відмивання коштів одержаних злочинним шляхом
- відокремлені підрозділи
- відчуження майна
- візовий режим в’їзду в Україну
- віртуальні активи
- валютні операції
- валютне
- валютне регулювання
- валютний контракт
- валютний нагляд
- вартість
- верифікація
- верифікація фізичних осіб
- верифікація юридичних осіб
- взяття на облік ФОП
- взяття рахунку на облік у контролюючих органах
- виведенню прибутку з-під оподаткування
- виведення прибутку з-під оподаткування
- виконавче впровадження
- виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану
- витяг з інформаційно-аналітичної системи
- витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
- витяг про місце проживання
- витяг про притягнення до кримінальної відповідальності
- внутрішньо переміщені особи
- внутрішня документація
- ВРУ
- втрачений паспорт
- географічне розташування держав
- Госодарський кодекс
- гральний бізнес
- гранична сума
- громадська організація
- громадянство
- грошові вимоги
- Дія
- декларація
- декларування доходів
- декларування недостовірної інформації
- денонсація
- депозитарій
- депозитарна діяльність
- держава-агресор
- державна реєстрація
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
- державна реєстрація юридичних осіб та ФОП
- державний реєстр
- Державний реєстр речових прав
- державний реєстратор
- державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
- держоблігації
- держфінмоніторинг
- джередо походження коштів
- джерела походження коштів
- джерело походження коштів
- дистанційна верифікація
- дисциплінарна комісія
- довідка про відсутність судимості
- довірена особа
- договір
- договорів відступлення права грошової вимоги
- додатковий аналіз
- документ що посвыдчуэ особу
- документи
- доступ до відкритої інформації
- доходи
- е-декларація
- е-кабінет
- е-ліміт
- еквайр
- екологічні злочини
- електронні гроші
- електронна печатка
- електронний витяг про реєстрацію місця проживання. ДІЯ
- електронний підпис
- електронний паспорт
- електронний платіжний засіб
- електронний сервіс
- електронно-цифровий підпис
- емісія акцій
- емітент
- заборона діяльності
- Заборона політичної партії
- заборона проросійських партій
- Закон 361
- закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
- Закон України 2116-IX
- Закон України № 466
- Закон №7300
- законопроєкт 4135
- законопроєкт 4364
- Законопроєкт 7280
- Законопроєкт 7317
- Законопроєкт 7334
- Законопроєкт 7335
- Законопроєкт 7336
- Законопроєкт 7347
- Законопроєкт 7349
- Законопроєкт 7389
- законопроект
- Законопроект 7194
- Законопроект 7318
- заморожування активів
- запит Держфінмоніторингу
- запобігання виведенню капіталу
- запобігання корупції
- запобігання та протидія легалізації доходів
- зарплатний проект
- заходи впливу
- звіт про підзвітні рахунки США
- звіти
- звітність
- звітність з питань фінансового моніторингу
- звітність НБУ
- звітність НФУ
- здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
- здійснення розрахунків в умовах воєнного стану
- ЗЕД
- зловживанна на фінансовому ринку
- злочини
- зміна імені
- зміна назви
- зміна по батькові
- зміна прізвища
- зміна реквізитів
- зовнішньоекономічний контракт
- КІК
- кінцеві бенефіціарні власники
- кінцевий бенефіціарний власник
- КІФ
- канадські санкції
- капітал
- карта валютної лібералізації
- КБВ
- КБК
- кейси
- керівництва
- клієнти з неприйнятно високим ризиком
- колаборант
- колабораціонізм
- комісія
- компанія оболонка
- контрольовані іноземні компанії
- контрольована іноземна компанія
- контролююча особа
- конфіскація
- конфіскація майна
- КРАІЛ
- країна-агресор
- криптовалюта
- критерії ризику
- критерії ризику грошових операцій
- критерії ризику грошових потоків
- купівля іноземної валюти
- Лізинг
- лізингова операція
- ліміт на зняття готівки
- ліцензійна діяльність
- ліцензійних умов
- ліцензіювання діяльності
- ліцензія
- ліцензування
- легалізація доходів
- легалізація коштів одержаних злочинним шляхом
- люстрація
- міжнародні організації
- міжнародні санкції
- міжнародний переказ
- міжнародний публічний діяч
- міжурядові угоди
- мінімізація ризиків
- Мінцифра
- місце реєстрації
- методологія
- механізми контролю за обігом віртуальних активів
- модельний статут
- Моніторинг
- моніторинг операцій
- моніторинг переказу коштів
- муніципальні облігації
- надавачі фінансових послуг
- Наказ № 4248/5
- належна перевірка
- націоналізація майна
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- Національний публічний діяч
- НБУ
- небанківські фінансові групи
- небанківські фінансові послуги
- небанківські фінансові установи
- недержавне пенсійне страхування
- неприбуткові установи
- нерезиденти
- нерозповсюдження зброї масового знищення
- нерухомість
- новий закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
- нотаріальні дії
- нотаріальна діяльність
- об'єкта оверсайту
- обіг віртуальних активів
- обговорення
- облігації
- облік цінних паперів
- обмеження
- обмежувальні заходи
- ОВДП
- одноразове (спеціальне) добровільне декларування
- ОЕСР
- Ознаки компанії-оболонки
- оператори поштового зв’язку
- оподаткування іноземних рахунків
- оптимізація податків
- основи примусового вилучення в Україні об’єктів власності
- офшори
- офшории
- офшорні зони
- оцінка ризиків
- очищення влади
- підзвітні рахунки
- паспорт
- ПЕП України
- передбачених Дорожня картя валютної лібералізації
- перейменування вулиці
- переказ за кордон
- переказ коштів
- перелік країн
- перелік осіб
- перелік офшорних зон
- перелік та списки терористів
- перелік терористів
- персональні санкції
- персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
- План BEPS
- план проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов
- План протидії розмивання бази оподатковування
- Плану BEPS
- платіжні дерективи
- платіжні картки
- платіжні послуги
- платіжна картка
- платіжна операція
- платіжний ринок
- платник податків США
- повернення активів
- подання звітності з питань фінансового моніторингу
- податки
- податкові вимоги до іноземних рахунків
- податкова консультація
- Податковий кодекс
- податковий резидент
- показники звітності з питань фінансового моніторингу
- Показники та звітність НБУ з питань фінансового моніторингу
- політично значуща особа
- політично значущимі особи
- положення
- Положення 107
- положення про здійснення фінансового моніторингую
- попередження податкових ухилень
- Порядок 1141
- порядок відкриття
- порядок надання інформації
- Порядок надання державними органами
- посилені заходи
- послуги
- постійні представництва
- Постанова 968
- Постанова КМУ 164
- Постанова НБУ 142
- Постанова НБУ 145
- Постанова НБУ 148
- постанова НБУ 77
- Постанова НБУ 86
- Постанова НБУ 93
- Постанова НБУ 96
- Постанова НБУ 97
- Постанова НБУ 98
- постачальники послуг віртуальних активів
- поштовий переказ
- правила взяття нерезидента на облік
- правила застосування заходів впливу
- право на провадження господарської діяльності
- правор власності
- працевлаштування громадян росії та білорусі
- презентація НБУ
- приватний виконавець
- примусове виконання рішень
- примусове вилучення майна
- приписка
- Про банки і банківську діяльність
- Про віртуальні активи
- про податкові вимоги до іноземних рахунків
- проєкт
- програма
- проросійські партії
- проставлення апостиля
- протидія відмивання коштів
- протидія легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
- публічна особа
- публічний діяч
- рішення
- рішення ради ЄС
- реєстр довіреностей
- реєстр неприбуткових установ
- реєстр підприємств
- реєстр публічних осіб
- Реєстр самозайнятих осіб
- реєстр терористів
- реєстрації
- реєстраційні дії
- реєстри
- регулювання ринків
- регулювання ринку
- Регулювання ринку небанківських фінансових послуг
- регулювання ринку платежів
- регулятор ринків капіталу
- регулятор ринку віртуальних активів
- регулятор ринку небанківських фінансових послуг
- регуляторний нагляд НКЦПФР
- резидентність
- резолюцій Ради Безпеки ООН
- Рекомендації FATF
- рекомендації НБУ
- РЕР
- ризик профіль
- ризик-орієнтований підхід
- ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг
- ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг. ON
- ринок віртуальних активів
- ринок капіталу
- ринок фінансових послуг
- РНБО
- розміру часток учасників
- розрахунок ризику
- Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу
- сірі списки
- сірі списки ЄС
- сірий список FATF
- санкції
- санкції ЄС
- санкції Великої Британії
- санкції за поширення зброї масового знищення
- санкції РНБО
- санкції США
- санкційне
- свідоцтво
- сервіс Check√Lists FinAP
- Система BankID
- системи автоматизації процесів фінмоніторингу
- скоринг
- служба внутрішніх доходів США
- служба обміну даними
- спадковий реєстр
- спеціальний рахунок
- спецбланки
- списки OFAC
- списки РНБО
- СПЛІ
- СПЛІТ
- спрощені заходи
- стандарти FATF
- статус безробітного
- статут
- страхові агенти
- страхова компанія
- структура власності
- стягнення
- суб’єкт державного фінансового моніторингу
- суб’єкт первинного фінансового моніторингу
- схеми
- сценарії
- США
- тероризм
- технології
- Типології
- ТО
- ТОВ
- товари гуманітарної допомоги
- товари критичного імпорту
- Товарні біржі
- товарний ринок
- транскордонний електронний підпис
- транскордонний переказ
- Указ Президента України Про продовження воєнного стану
- Указу Президента України Про продовження воєнного стану
- уникнення подвійного оподаткування
- фізичних осіб підприємців
- фінансові інструменти
- фінансові агенти
- фінансові компанії
- фінансові послуги
- фінансова звітність
- фінансова розвідка
- фінансовий агент
- фінансовий аналіз та управління ризиками
- фінансовий лізинг
- фінансовий моніторинг
- фінансовиймоніторинг
- фінансових послуг
- фінансування тероризму
- фінасовий моніторинг
- фінзвітність
- Файл 2HX
- Файл 2JX
- факсиміле підпису
- факторинг
- фонд
- фондовий ринок
- ФОП
- Цінні папери
- Цивільний кодекс
- цифрові активи
- Цифрові документи
- цифровий паспорт
- частка в іноземній юридичній особі
- чорні списки
- чорні списки ЄС
- чорний список
- штрафи
- юридичні особи
- юридичні послуги
- Юрисдикції високого ризику
- Юрисдикції під посиленим моніторингом
- які підлягають замороженню
5 Липня, 2022
5 Липня, 2022
Категорії
Вам подобається?
4 Липня, 2022
1 Липня, 2022
1 Липня, 2022
Категорії
Вам подобається?
30 Червня, 2022
30 Червня, 2022
Вам подобається?
29 Червня, 2022
27 Червня, 2022
27 Червня, 2022
Вам подобається?
27 Червня, 2022
24 Червня, 2022
24 Червня, 2022
Вам подобається?
21 Червня, 2022
21 Червня, 2022
Вам подобається?
