26 Листопада, 2020

Перенесення строків звітування про підзвітні рахунки (FATCA)

30 Вересня, 2020

Новини та інформація FATCА

З 29 вересня 2020 IRS оновлює систему реєстрації FATCA.
18 Вересня, 2020

Законопроєкт: Банкам пропонують дозволити розкривати банківську таємницю на письмову вимогу ДПСУ

Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.
26 Серпня, 2020

Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжено

Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
11 Серпня, 2020

ДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»

З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?
4 Березня, 2020

FATCA та фінансові установи

Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
4 Лютого, 2020

Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів

Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial