FATCA
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
4 Грудня, 2020
IRS має новий ключ, який замінить існуючий 13 грудня 2020 року.
26 Листопада, 2020
Служба внутрішніх доходів США повідомила Міністерство фінансів України про перенесення для України строку подання звітів про підзвітні рахунки за звітні періоди з 2014 року по 2019 рік на 30 вересня 2021 року.
18 Вересня, 2020
Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.
26 Серпня, 2020
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
11 Серпня, 2020
4 Березня, 2020
Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
4 Лютого, 2020
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці