Держфінмоніторинг

21 Січня, 2022

Затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу

21 Січня, 2022

Підозрілі фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

21 Січня, 2022

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2021 року

18 Січня, 2022

Держфінмоніторинг представив публічний звіт за 2021 рік

11 Січня, 2022

Збірка «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень»

28 Грудня, 2021

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»

24 Грудня, 2021

Відбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні

17 Грудня, 2021

Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL

15 Грудня, 2021

Конференція високого рівня FATF з екологічної злочинності

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial