Держфінмоніторинг

29 Квітня, 2021

Держфінмоніторинг: відповіді на актуальні питання фінансового моніторингу

26 Квітня, 2021

Роз’яснення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій

13 Квітня, 2021

Про особливості ділових відносин з політично значущими особами

5 Квітня, 2021

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2020 рік

23 Березня, 2021

Правила фінансового моніторингу у 2021 році. Що змінилося?

3 Березня, 2021

Уряд затвердив план заходів по запобіганню відмиванню коштів в офшорних зонах

Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.
18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

17 Лютого, 2021

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України від Держфінмоніторингу

Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
9 Лютого, 2021

Оприлюднено проєкт наказу Мінфіну щодо порядку надання інформації з моніторингу фінансових операцій

Проєктом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial