23 Листопада, 2020

Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

9 Листопада, 2020

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

13 Жовтня, 2020

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Обговорення проекту.
29 Вересня, 2020

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.
29 Вересня, 2020

Щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку при наявності договору овердрафт

Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
24 Вересня, 2020

Опубліковано постанову яка визначає нові правила взяття на облік СПФМ та обліку інформації про фіноперації

23.09.2020 офіційно опубліковано постанову КМУ від 09.09.2020року №850
17 Вересня, 2020

Оприлюднення проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

Єдина процедуру надання СПФМ на запит ДСФМУ інформації щодо моніторингу фінансових операцій.
10 Вересня, 2020

Електронний кабінет для суб’єктів фінмоніторингу

Проект постанови про деякі питання фінансового моніторингу.
1 Вересня, 2020

MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Держфінмоніторинг опублікував україномовна версію.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial