Держфінмоніторинг

18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

17 Лютого, 2021

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України від Держфінмоніторингу

Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
9 Лютого, 2021

Оприлюднено проєкт наказу Мінфіну щодо порядку надання інформації з моніторингу фінансових операцій

Проєктом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта.
8 Грудня, 2020

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2020 року

Новий он-лайн курс, посібник-дослідження, інформаційний бюлетень та ін.
23 Листопада, 2020

Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

9 Листопада, 2020

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

13 Жовтня, 2020

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Обговорення проекту.
29 Вересня, 2020

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.
29 Вересня, 2020

Щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку при наявності договору овердрафт

Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial