Держфінмоніторинг

16 Вересня, 2021

НКЦПФР схвалила проєкт змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійних учасників

15 Вересня, 2021

НКЦПФР оновила перелік сумнівних проєктів

10 Вересня, 2021

Право на валютний нагляд за рахунками нерезидентів отримають банки

8 Вересня, 2021

Автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки буде впроваджено в Україні

1 Вересня, 2021

У Мін’юсті нагадали про важливі аспекти подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

31 Серпня, 2021

Принципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації

31 Серпня, 2021

Фінансовий моніторинг поволі підбирається і до криптовалюти

30 Серпня, 2021

Офіційно опубліковано Порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

27 Серпня, 2021

Протидія фінансовим пірамідам в Україні та боротьба із спробами їх організації: зареєстровано законопроєкт у ВР

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial