Check√Lists FinAP™
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- FATF
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Партнери
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Резидентність
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Структура власності
- Цінні папери
- Юридична консультація
11 Березня, 2021
В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
4 Березня, 2021
На засіданні Верховної ради 3 березня 2021 за основу прийнято законопроект №3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".
2 Березня, 2021
Наказом Держфінмоніторингу від 01.03.2021 №18 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.