31 Травня, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

26 Травня, 2021

НБУ оновив перелік інформаційних ресурсів

20 Травня, 2021

З Днем банківського працівника!

23 Квітня, 2021

Що таке фінансовий моніторинг та чому ваш рахунок можуть заблокувати

11 Березня, 2021

Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам

В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
4 Березня, 2021

Відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

На засіданні Верховної ради 3 березня 2021 за основу прийнято законопроект №3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".
2 Березня, 2021

Держфінмоніторинг: нові зміни до переліку терористів

Наказом Держфінмоніторингу від 01.03.2021 №18 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

8 Вересня, 2020

Сервіс Check√Lists FinAP™

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial