- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
26 Листопада, 2020
13 Листопада, 2020
На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції.
29 Вересня, 2020
Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
18 Вересня, 2020
Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.
7 Вересня, 2020
"Цей крок уможливить подальший рух у напрямі зниження рівня тінізації економіки..."
4 Вересня, 2020
Враховано вимоги оновленого законодавства з фінансового моніторингу.
31 Серпня, 2020
НБУ спростив валютний нагляд для експортерів з акредитивною формою розрахунків та розширив можливості проведення страховими брокерами валютних операцій у страховій діяльності
17 Квітня, 2020
Нові нормативні акти передбачають новації серед яких зміна підходу до визначення підозрілих угод.
9 Квітня, 2020
Національний банк провів невелику презентацію свого бачення.
