Банківська справа
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
5 Березня, 2021
Постанова набрала чинності з 5 березня 2021 року.
19 Лютого, 2021
ВРУ прийняла за основу проєкт Закону №4364. "Про платіжні послуги" який встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання.
5 Лютого, 2021
Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
4 Лютого, 2021
Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 3 лютого 2021 року №14 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті" та набувають чинності з 5 лютого 2021 року.
26 Листопада, 2020
З 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так і його цифровий аналог: цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія».
13 Листопада, 2020
На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції.
29 Вересня, 2020
Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
18 Вересня, 2020
Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.
