16 Листопада, 2020

Зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

9 Листопада, 2020

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

4 Листопада, 2020

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
27 Жовтня, 2020

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?
13 Жовтня, 2020

Кредитні спілки зможуть випускати платіжні картки

Інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.
13 Жовтня, 2020

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Обговорення проекту.
5 Жовтня, 2020

Кейсове звітування про підозрілі операції клієнтів

Презентація НБУ.
2 Жовтня, 2020

Вебінар для небанківських установ на тему «Основні ризики в сфері AML»

Презентація вебінару.
2 Жовтня, 2020

Стартувала міжнародна конференція «Реалізація плану BEPS в Україні»

Впроваджується низка фундаментальних змін спрямованих на боротьбу з виведенням прибутку з-під оподаткування.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial