AML_anti money laundering

9 Вересня, 2021

Депутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника

16 Серпня, 2021

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

22 Липня, 2021

В ЄС запропонували заборонити анонімні криптовалютні гаманці

20 Липня, 2021

НКЦПФР додала ще 6 компаній до списку сумнівних інвестиційних проєктів

1 Липня, 2021

Покарання за неправдиві відомості у декларації

1 Липня, 2021

Ринок землі стартував

29 Червня, 2021

У Києві навчатимуть фахівців з комплаєнсу

24 Червня, 2021

Комплаєнс-перевірки – ваші безпечні реквізити

23 Червня, 2021

Оновлено список сумнівних фінансових проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) отримала ряд звернень від фізичних осіб, які втратили значні кошти, інвестовані в сумнівні фінансові проєкти. Також були […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial