AML_anti money laundering

18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

17 Лютого, 2021

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України від Держфінмоніторингу

Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
4 Грудня, 2020

Прийнято Закон щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації

04 грудня 2020 прийнято Закон.
16 Листопада, 2020

Зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу

9 Листопада, 2020

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року

4 Листопада, 2020

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
27 Жовтня, 2020

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?
13 Жовтня, 2020

Кредитні спілки зможуть випускати платіжні картки

Інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.
13 Жовтня, 2020

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Обговорення проекту.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial