AML_anti money laundering

27 Червня, 2022

FATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій

20 Червня, 2022

FATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»

20 Червня, 2022

Україна запровадила візовий режим для громадян рф

20 Червня, 2022

FATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом

16 Червня, 2022

Щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом

13 Червня, 2022

Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2022 року

13 Червня, 2022

Щодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації

13 Червня, 2022

Роз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб

8 Червня, 2022

Оприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial