Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2022 року

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала Digest актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за травень 2022 року серед яких:

Міжнародні санкції проти російської федерації

• • • Правоохоронним органом Італійської Республіки було заморожено активи на суму 146 мільйонів євро, що належать Superjet International, спільному підприємству російської компанії Sukhoi та Leonardo.
    • Країни Європейського Союзу повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро активів російського Центрального банку.
    • З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації  в Україну, Федеративна Республіка Німеччина заморозила майже 143 мільйони євро російських активів олігархів та інших осіб, які потрапили під санкції ЄС. 
    • У Нідерландах, відповідно до Звіту координатора з реалізації санкцій проти РФ, заморожено понад 640 мільйонів євро російських активів, банками зупинено фінансові операції на 425 мільйонів євро, а серед утриманого майна – шість літаків та 24 судна російських і білоруських громадян. 
    • Президент Єврокомісії заявила, що ЄС вивчає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для відновлення України.  

Антилегалізаційні новини

• • • Комісією з цінних паперів і фондових бірж США оштрафовано Wells Fargo Advisors, дочірню компанію банківського гіганта Wells Fargo & Company, на суму в 7 мільйонів доларів США за обвинуваченнями у порушеннях, пов’язаних з відмиванням коштів, зокрема за неподання звітів про підозрілу діяльність. 
    • Провідну юридичну фірму Бермудських островів Conyers Trust Company (Bermuda) Limited оштрафовано на 2,1 мільйона доларів США за недотримання законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів, зокрема в частині заходів належної перевірки.

Типології, керівництва, звіти

• • • Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки опубліковано Публічний документ: Повернення активів – роль ПФР. 
    • ПФР Канади (FINTRAC) опубліковано Нелегальна банківська діяльність через незареєстровані установи з надання грошових послуг. 
    • MONEYVAL опубліковано Звіт про діяльність за 2021 рік. 

Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів

• • • У Державі Ізраїль поліція заарештувала 21 особу, які підозрюються у причетності до ймовірного податкового шахрайства та схеми відмивання коштів на суму 145 мільйонів доларів США. 
    • У США дев’ятнадцять осіб було заарештовано за обвинуваченнями в участі у комплексній схемі відмивання коштів з метою легалізації 6 мільйонів доларів США колумбійських картелів, одержаних від продажу наркотиків. 
    • У Великобританії чоловіка було заарештовано за обвинуваченням в участі в операції з відмивання коштів на суму 266 мільйонів фунтів стерлінгів. 
    • Кримінальним судом Абу-Дабі (ОАЕ) засуджено 79 осіб до позбавлення волі на строк від 3 до 15 років, з конфіскацією майна та подальшою депортацією, за обвинуваченнями в організації масштабної схеми з шахрайства та відмивання коштів. 

Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

• • • Спеціальним кримінальним судом у м. Дублін (Ірландія) колишнього солдата було засуджено за обвинуваченнями в членстві у терористичній групі «Ісламська держава» (ІД). 
    • В Індії чоловіка було засуджено до довічного позбавлення волі за обвинуваченнями у фінансуванні терористичної діяльності у штаті Джамму та Кашмір.