Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки

Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки

 

Будь-яка операція, яка викликала підозру у фінустанови, буде припинена. Юристи не виключають, що пильність фінансистів сильно зросте. Адже нове законодавство в рази збільшує розмір штрафів для суб'єктів моніторингу за недбайливе виконання обов'язків. Про це та інші зміни в правилах фінансового моніторингу розповіли на сайті Мінфіну.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Цифровий паспорт у смартфоні: коли запрацює і де можна використовувати

Close