Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

За результатами засідання складено протокол, який буде розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.
 

20 листопада 2020 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

На засіданні учасниками, серед яких представники основних профільних державних та правоохоронних органів, задіяних у системі боротьби з відмиванням злочинних доходів, а також народні депутати України:

  • обговорено результати та недоліки  другого Звіту про прогрес України (Рекомендації 6, 7, 15, 28, 33) за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.
  • розглянуто результати засідань та перспективні питання для обговорення на Робочих групах з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ, та з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження ЗМЗ.
  • члени Ради (суб’єкти державного фінансового моніторингу) поінформували присутніх про стан приведення нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

За результатами засідання складено протокол, який буде доведено для врахування в роботі усім зацікавленим державним органам, а також розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Координація» / «Рада» / «Матеріали засідань».

(фото з сайту pixabay)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
НБУ уніфікував розміщення всієї нормативної бази з регулювання небанківських фінустанов

Close