31 Серпня, 2021

Принципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації

31 Серпня, 2021

Фінансовий моніторинг поволі підбирається і до криптовалюти

30 Серпня, 2021

Офіційно опубліковано Порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

30 Серпня, 2021

Доходи бенефіціарного власника: Судове тлумачення

27 Серпня, 2021

Протидія фінансовим пірамідам в Україні та боротьба із спробами їх організації: зареєстровано законопроєкт у ВР

27 Серпня, 2021

ФОПи повинні мати первинні документи на товари

26 Серпня, 2021

Посилення контролю ДПС щодо виплати доходів нерезидентів з джерелом походження з України

26 Серпня, 2021

Закон про електронні паспорти набув чинності

25 Серпня, 2021

Порядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial