26 Лютого, 2021

НКЦПФР: Нові вимоги до здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила нові вимоги до здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та до договорів, які укладаються під час провадження такої діяльності, зареєструвавши два нормативні акти.
24 Лютого, 2021

Рада ЄС додає Домінікану до чорного списку офшорів та вилучає Барбадос

Рада ЄС 22 лютого 2021 року переглянула список країн і територій, які не співпрацюють у наданні відомостей про офшорні активи податковим органам.
23 Лютого, 2021

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Наказами Держфінмоніторингу від 22.02.2021 №14 та №15 від 23.02.20215 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
23 Лютого, 2021

Щорічне підтвердження даних про кінцевого бенефіціарного власника

Законодавство України передбачає обов’язок юридичних осіб встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
22 Лютого, 2021

Україна долучилася до санкцій ООН проти Малі та Ємену

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого підписав укази №65/2021 і 67/2021.
19 Лютого, 2021

Прийнято за основу проект Закону “Про платіжні послуги”

ВРУ прийняла за основу проєкт Закону №4364. "Про платіжні послуги" який встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання.
19 Лютого, 2021

Новий сервіс для перевірки банками довіреностей

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» розробило прикладний програмний інтерфейс (АРІ) Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД) для банків та фінансових установ.
18 Лютого, 2021

НБУ зобов’язав актуалізувати дані про клієнтів

Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial