Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
Січень 2021
Головна
2021
Січень
29 Січня, 2021
29 Січня, 2021
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Україна продовжила безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії
Указом Президента України від 29 січня 2020 року № 28 продовжено безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.
29 Січня, 2021
29 Січня, 2021
Категорії
Санкції
Президент України ввів в дію рішення РНБО про санкції
Відповідний указ №29/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.
28 Січня, 2021
28 Січня, 2021
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Як визначається контрольована іноземна кампанія (КІК)?
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
27 Січня, 2021
27 Січня, 2021
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Мін’юсту надано право штрафувати за відсутність в ЄДР інформації про бенефіціарів
Уряд змінив Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації.
22 Січня, 2021
22 Січня, 2021
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Деклараційна кампанія 2021
ДПС розробила довідник щодо правил декларування доходів за 2020 рік.
20 Січня, 2021
20 Січня, 2021
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Лист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
20 Січня, 2021
20 Січня, 2021
Категорії
Санкції
США запровадили санкції проти української компанії.
Міністерство фінансів США заявило, що санкції запроваджені проти одеської компанії.
20 Січня, 2021
20 Січня, 2021
Категорії
Санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Наказом Держфінмоніторингу від 19.01.2021 №6 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
15 Січня, 2021
15 Січня, 2021
Категорії
Регулювання та нагляд НБУ
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.