30 Грудня, 2020

НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку

Під час безвиїзного нагляду Національний банк здійснюватиме моніторинг діяльності учасників ринку. Аналізуватиметься звітність, документи, операції та інша отримана офіційна інформація.
29 Грудня, 2020

Проект постанови НБУ щодо втрати чинності деяких нормативно-правових актів

Громадське обговорення проекту постанови НБУ.
21 Грудня, 2020

Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ

Під час держреєстрації створення юридичної особи у відповідній заяві заявник зможе зазначати прохання про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви.
18 Грудня, 2020

Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Наказ №119 від 17.12.2020 року.
18 Грудня, 2020

НБУ: Розповсюдження зброї масового знищення, як і тероризм, не можуть існувати без фінансування

Презентація НБУ "Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)"
17 Грудня, 2020

Білорусь: ЄС вводить третій раунд санкцій

Обмеження запровадять проти 29 фізичних осіб і 7 компаній.
17 Грудня, 2020

Ратифіковано Протокол про внесення змін до українсько-австрійської міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

16 грудня ВРУ ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.
17 Грудня, 2020

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
15 Грудня, 2020

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/849 та 2018/843
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial