Листопад 2020

30 Листопада, 2020

Україна та ще 10 країн приєдналися до санкцій ЄС проти Ісламської держави та терористичної організації аль-Каїда

Це рішення продовжує дію санкцій, що визначені у Рішенні Ради ЄС (CFSP) 2016/1693.
30 Листопада, 2020

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
26 Листопада, 2020

НБУ затвердив можливість використовувати «Дію» для ідентифікації та верифікації клієнтів банку

З 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так і його цифровий аналог: цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія».
26 Листопада, 2020

Перенесення строків звітування про підзвітні рахунки (FATCA)

Служба внутрішніх доходів США повідомила Міністерство фінансів України про перенесення для України строку подання звітів про підзвітні рахунки за звітні періоди з 2014 року по 2019 рік на 30 вересня 2021 року.
24 Листопада, 2020

Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

24 Листопада, 2020

Заява Верховного представника від імені ЄС про приєднання країн щодо обмежувальних заходів проти Білорусі

24 Листопада, 2020

НБУ: Продовжуємо говорити з ринком про нові умови фінмоніторингу

23 Листопада, 2020

Національний банк не підтримує створення єдиного реєстру банківських рахунків фізосіб та юросіб

23 Листопада, 2020

Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial