27 Жовтня, 2020

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?
23 Жовтня, 2020

План дій BEPS: ключові аспекти для України

Презентація Міністерства фінансів
23 Жовтня, 2020

НБУ розширив сферу бізнес-діяльності небанківських фінансових установ

Нововведення набирає чинності з 23 жовтня 2020 року
16 Жовтня, 2020

ЄС запровадив нові санкції щодо 6 осіб та однієї організації

Прийняті обмежувальні заходи включають заморожування активів.
13 Жовтня, 2020

Кредитні спілки зможуть випускати платіжні картки

Інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.
13 Жовтня, 2020

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Обговорення проекту.
12 Жовтня, 2020

Оновлено Положення про застосування НБУ заходів впливу

Постанова набрала чинності з 10 жовтня 2020 року.
9 Жовтня, 2020

Критерії ризиковості діяльності небанківських установ

Для чого вони потрібні?
9 Жовтня, 2020

НБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?

Як виявити, що власник є номінальним?
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial