Вересень 2020

30 Вересня, 2020

Міжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операцій

Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
30 Вересня, 2020

Нацбанк розпочав громадське обговорення проєкту Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

Пріоритетним способом обміну інформацією пропонується визначити електронну пошту.
30 Вересня, 2020

Новини та інформація FATCА

З 29 вересня 2020 IRS оновлює систему реєстрації FATCA.
29 Вересня, 2020

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.
29 Вересня, 2020

Щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку при наявності договору овердрафт

Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
29 Вересня, 2020
фото з сайту pixabay.com

Збільшення суми анонімного переказу грошей до 25 тисяч — не підтримано

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримав законопроєкт №3686.
24 Вересня, 2020

Опубліковано постанову яка визначає нові правила взяття на облік СПФМ та обліку інформації про фіноперації

23.09.2020 офіційно опубліковано постанову КМУ від 09.09.2020року №850
18 Вересня, 2020

Законопроєкт: Банкам пропонують дозволити розкривати банківську таємницю на письмову вимогу ДПСУ

Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.
17 Вересня, 2020

Оприлюднення проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

Єдина процедуру надання СПФМ на запит ДСФМУ інформації щодо моніторингу фінансових операцій.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial