Вересень 2020
30 Вересня, 2020
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
30 Вересня, 2020
Пріоритетним способом обміну інформацією пропонується визначити електронну пошту.
29 Вересня, 2020
Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.
29 Вересня, 2020
Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
29 Вересня, 2020
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримав законопроєкт №3686.
24 Вересня, 2020
23.09.2020 офіційно опубліковано постанову КМУ від 09.09.2020року №850
18 Вересня, 2020
Перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків.
17 Вересня, 2020
Єдина процедуру надання СПФМ на запит ДСФМУ інформації щодо моніторингу фінансових операцій.