Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
Серпень 2020
Головна
2020
Серпень
31 Серпня, 2020
31 Серпня, 2020
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Безвізовий режим в’їзду в Україну
Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.
31 Серпня, 2020
31 Серпня, 2020
Категорії
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
НБУ спростив валютний нагляд для експортерів
НБУ спростив валютний нагляд для експортерів з акредитивною формою розрахунків та розширив можливості проведення страховими брокерами валютних операцій у страховій діяльності
26 Серпня, 2020
26 Серпня, 2020
Категорії
FATCA
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжено
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
25 Серпня, 2020
25 Серпня, 2020
Категорії
Держфінмоніторинг
Обговорення нового порядку погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації
Проект наказу розроблено на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX.
25 Серпня, 2020
25 Серпня, 2020
Категорії
Держфінмоніторинг
Спеціально визначені СПФМ
Затверджено порядок обміну інформації між ДСФМ та Мін’юст
Підвищено ефективність здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства з питань фінмоніторингу
18 Серпня, 2020
18 Серпня, 2020
Категорії
Ідентифікація та верифікація
НБУ роз’яснив кого вважати PEP
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
11 Серпня, 2020
11 Серпня, 2020
Категорії
FATCA
ДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»
З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?
11 Серпня, 2020
11 Серпня, 2020
Категорії
Держфінмоніторинг
Санкції
Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів
Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
11 Серпня, 2020
11 Серпня, 2020
Категорії
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
Завантажити більше
No translations available for this page