31 Серпня, 2020

Безвізовий режим в’їзду в Україну

Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.
31 Серпня, 2020

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів

НБУ спростив валютний нагляд для експортерів з акредитивною формою розрахунків та розширив можливості проведення страховими брокерами валютних операцій у страховій діяльності
26 Серпня, 2020

Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжено

Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
25 Серпня, 2020

Обговорення нового порядку погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX.
25 Серпня, 2020

Затверджено порядок обміну інформації між ДСФМ та Мін’юст

Підвищено ефективність здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства з питань фінмоніторингу
18 Серпня, 2020

НБУ роз’яснив кого вважати PEP

Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
11 Серпня, 2020

ДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»

З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?
11 Серпня, 2020

Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів

Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
11 Серпня, 2020

Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial