29 Травня, 2020

Нові вимоги фінмоніторингу: як банки будуть перевіряти своїх клієнтів?

Що треба знати про перевірку банками клієнтів насамперед?
29 Травня, 2020

Сирія: Санкції проти режиму продовжені на один рік

Рада Європейського Союзу прийняла 28 травня рішення продовжити санкції проти режиму в Сирії ще на один рік, до 1 червня 2021 року. Про це повідомляють на сайті Європейської Ради.
28 Травня, 2020

З 28 травня 2020 року діє новий порядок подання інформації про бенефіціарів

Оновлені форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань діють з 01 червня 2020.
27 Травня, 2020

Кабінет міністрів включив Панаму до переліку офшорних зон

Перелік оновили вдруге з початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі і виключив Бахрейн.
27 Травня, 2020

Нові можливості небанківських фінансових установ

Національний банк України має намір дозволити небанківським фінансовим установам передавати один одному свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки, уклавши між собою відповідний договір.
27 Травня, 2020

ДСФМУ: Останні тенденції та аналіз підозрілих транзакцій у податковій сфері

Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму та його фінансування, шахрайства та ін.
25 Травня, 2020

НБУ: «Спліт» готовий на 90%

"Ми повністю вписуємося в наш графік отримання функцій від Нацкомфінпослуг", - заступник Голови НБУ Катерина Рожкова у інтерв’ю виданню «Фінклуб».
25 Травня, 2020

Проведення публічного громадського обговорення проєкту Закону України «Про віртуальні активи»

Чому закон важливий?
21 Травня, 2020

НБУ затвердив новий порядок проведення фінмоніторингу банками

Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial