Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
Лютий 2020
Головна
2020
Лютий
28 Лютого, 2020
28 Лютого, 2020
Категорії
ЗЕД та валютні операції
Офшори
Регулювання та нагляд НБУ
З якими країнами діють договори про уникнення подвійного оподаткування?
28 Лютого, 2020
28 Лютого, 2020
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Банки та фінансові установи зможуть в електронному порядку перевіряти довіреності
Банки та фінансові установи отримуватимуть інформацію про довіреності в автоматичному режимі з використанням сервісної послуги
28 Лютого, 2020
28 Лютого, 2020
Категорії
ЗЕД та валютні операції
Юридична консультація
Верховний Суд сформулював правову позицію щодо зняття експортних операцій з валютного контролю шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог
26 Лютого, 2020
26 Лютого, 2020
Категорії
Регулювання та нагляд НБУ
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
НБУ про прозорість фінансового ринку
Інтерв’ю директора Департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза виданню “Топ-100” про “спліт”.
25 Лютого, 2020
25 Лютого, 2020
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Оновлений ЄДР планується запустити в тестовому режимі у травні 2020 року
25 Лютого, 2020
25 Лютого, 2020
Категорії
Офшори
Регулювання та нагляд НБУ
Багатостороння конвенція MLI: про вплив на податковий ландшафт України
Державна податкова служба повідомляє про те, які зобов’язання взяла на себе Україна та яким є механізм застосування Багатосторонньої конвенції MLI.
24 Лютого, 2020
24 Лютого, 2020
Категорії
Банківська справа
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Платіжні новації від Національного банку
Наприкінці січня Національний банк оприлюднив проєкт закону про платіжні послуги. Які можливості він надасть українцям?
21 Лютого, 2020
21 Лютого, 2020
Категорії
AML_anti money laundering
Про нові зміни фінансового моніторингу
Про вдосконалення процедури фінансового моніторингу та приводення її у відповідність до стандартів фінансового моніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм.
20 Лютого, 2020
20 Лютого, 2020
Категорії
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Юридична консультація
Правова позиція Верховного Суду щодо укладення фінансовими компаніями договорів відступлення права грошової вимоги
За обставинами справи, фінансова компанія відступила право вимоги фізичній особі, яка не є і не може бути фактором згідно законодавства.
Завантажити більше