Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
Січень 2020
Головна
2020
Січень
30 Січня, 2020
30 Січня, 2020
Категорії
Регулювання та нагляд НБУ
Нацбанк знизив облікову ставку з 13,5% до 11%
30 Січня, 2020
30 Січня, 2020
Категорії
Санкції
США розширили антиросійські санкції
29 Січня, 2020
29 Січня, 2020
Категорії
Санкції
Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення санкцій проти Росії
28 Січня, 2020
28 Січня, 2020
Категорії
Санкції
Щодо виконання резолюцій Ради Безпеки ООН
27 Січня, 2020
27 Січня, 2020
Категорії
ЗЕД та валютні операції
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Національний банк видав першу ліцензію на здійснення валютних операцій лайф-страховику
27 Січня, 2020
27 Січня, 2020
Категорії
Юридична консультація
Чи є правомірним використання при вчиненні правочинів факсиміле підпису і відтиску печатки за допомогою засобів копіювання
27 Січня, 2020
27 Січня, 2020
Категорії
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку”.
24 Січня, 2020
24 Січня, 2020
Категорії
ЗЕД та валютні операції
Строки розрахунків за експортно-імпортними операціями
Загальний строк для розрахунків за експортно-імпортнімі операціямі ставити 365 к.дн. Альо є віняткі та Особливості запровадження граничних строків розрахунків за операціямі з експорту та імпорту товарів.
[…]
24 Січня, 2020
24 Січня, 2020
Категорії
AML_anti money laundering
Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки
Завантажити більше
