Состоялось десятое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Состоялось десятое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

По результатам заседания составлен протокол, который будет размещен на официальном веб-сайте Госфинмониторинга.
 

20 ноября 2020 в Государственной службе финансового мониторинга Украины, в формате видеоконференции состоялось десятое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании участниками, среди которых представители основных профильных государственных и правоохранительных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов, а также народные депутаты Украины:

  • обсуждены результаты и недостатки второго Отчета о прогрессе Украины (Рекомендации6, 7, 15, 28, 33) По результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL.
  • рассмотрены результаты заседаний и перспективные вопросы для обсуждения на рабочей группе по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - банковских и небанковских учреждений, и по предупреждению и противодействию финансированию распространения ОМУ.
  • члены Совета (субъекты государственного финансового мониторинга) проинформировали присутствующих о состоянии приведения нормативно-правовых актов в сфере ПОД / ФТ в соответствие с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ».

По результатам заседания составлен протокол, который будет доказано для учета в работе всем заинтересованным государственным органам, а также размещен на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Координация» / «Рада» / «Материалы заседаний».

(фото с сайта pixabay)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Правомерно использования при совершении сделок факсимиле подписи и оттиска печати с помощью средств копирования

   

Закрыть