Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств

 

Процесс внедрения требований нового закона о финмониторинге продолжается, а вместе с ним и работа Национального банка с участниками рынка финуслуг.

Состоялась очередная встреча с представителями финансовых компаний, которые предоставляют услуги по денежным переводам. Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга. Национальный банк напоминает , финансовые компании должны внедрить его до конца 2020 года.

Признаки надлежащих процедур мониторинга перевода средств:

  • Выявление случаев отсутствия информации, неполной информации, бессодержательной информации.
  • Возможность сочетать онлайн-мониторинг и последующий мониторинг переводов средств.
  • Использование риск-ориентированного подхода к процедурам мониторинга переводов денежных средств.
  • Обеспечение немедленного информирования уполномоченного работника учреждения о совпадении с индикаторами онлайн-мониторинга информации о плательщике или получателя перевода средств.

Рекомендации Национального банка является инструментом для достижения такого результата.

Презентация Департамента финансового мониторинга НБУ содержит рекомендации по:

  • Закона № 361: Имплементация международных стандартов
  • Положение № 107, Приложение 15: Мероприятия по переводу средств
  • Признаков надлежащих процедур мониторинга
  • Мониторинга наличии обязательной информации
  • Статьи 14 № 361: Мониторинг переводов средств и РОП
  • Меры по переводу средств: обзор
  • Меры в случае неполучения информации по запросу
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Перенос сроков отчетности о подотчетны счета (FATCA)

Служба внутренних доходов США сообщила Министерство финансов Украины о переносе для Украины срока представления отчетов о подотчетны счета за отчетные...

Закрыть