Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директив ЕС 2015/849 и 2018/843 по усилению требований к прозрачности бенефициарных собственности, по результатам обобщения национального законодательства, лучших международных практик, тематических исследований и нерешенных проблемных вопросов, подготовлено Руководящие указания по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцев.

Руководящие указания подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о КБВ, и касаются </ strong> раскрытия информации о конечных бенефициарных собственников (КБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований.

«Надеемся, что представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного финансового мониторинга, а также для других заинтересованных сторон на пути дальнейшего продвижения в направлении приведения национального института антилегализацийного сдерживания в соответствие с новыми международными стандартами, в частности в области випрозорювання бенефициарных собственности бизнеса, который осуществляет свою хозяйственную деятельность в Украине, а также освещения структур собственности тех нерезидентных деловых единиц, к деятельности которых причастны граждане Украины», - отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский в предисловии к вышеуказанному документу.

(фото с сайта pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Що потрібно знати про офшори

Кого та чому приваблюють офшорні зони?

Закрыть