По выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
Госфинмониторинг подготовил разъяснения по обеспечению выполнения шестого и седьмого Рекомендаций FATF. Страны, в том числе Украины, должны ввести режим целевых финансовых санкций с целью обеспечения выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по предотвращению, противодействию и борьбе с терроризмом и его финансированием, с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием и резолюции установят требования к странам немедленно замораживать средства и другие активы и обеспечить, чтобы ни средства, ни активы не предоставлялись, прямо или косвенно, в пользу физическому или юридическому лицу определенной Советом Безопасности ООН.
Следует отметить, что требование о немедленном замораживание средств или других активов определенных физических и юридических лиц касается всех физических и юридических лиц в пределах страны.
Кроме того, установлено требование о запрете предоставления гражданами Украины или любыми физическими или юридическими лицами на территории Украины средств, финансовых активов и экономических ресурсов определенным резолюциями физическим или юридическим лицам, или для использования в их интересах.
Госфинмониторинг отмечает, что соблюдение резолюции Совета Безопасности ООН по их выполнению распространяется на:
- субъектов первичного финансового мониторинга,
- органы государственной и исполнительной власти,
- органы местного самоуправления
- других физических и юридических лиц, в том числе некоммерческие организации.
