Обнародованы проект приказа Минфина о порядке предоставления информации по мониторингу финансовых операций

Проектом приказа предусмотрено установить порядок и единую процедуру предоставления субъектом на запрос Госфинмониторинга информации по мониторингу финансовых операций клиента.
 

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 27.01.2021 №26110-03-5/2385 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (далі – проєкт наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Проєкт наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Міністерства фінансів України у сфері запобігання та протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження оружия масового знищення у відповідність до вимог Закону України « Про запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення »(далі - Закон).

Проєктом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, встановлених пунктом 13 частини другої статті 8, пунктом 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону, а також реалізує право суб’єкта, відповідно до пунктом 14 частини другої статті 8 Закону, погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації, зокрема: подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації.

Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу ДСФМУ просить надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації повідомлення.

Корисні посилання:

(фото з сайту pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными

ВРУ в первом чтении приняла законопроект №4355, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными.

Закрыть