Новый Порядок предоставления гос органами информации о клиенте субъектом первичного финансового мониторинга

Новый Порядок предоставления гос органами информации о клиенте субъектом первичного финансового мониторинга

Что предусматривает и определяет новый порядок?
 

Напомним, что обсуждение обновления Порядка предоставления информации о клиенте на запрос субъектов первичного финансового мониторинга в соответствии с части пятой статьи 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"началось 27 июля 2020г.

Кабинет Министров Украины Постановлением от 21 октября 2020г № 968 затвердив новый "Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте".

Что предусматривает и определяет новый порядок?

Этот Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) информации, касающейся надлежащей проверки клиента, в случае невозможности бесплатного получения информации из общедоступных государственных электронных реестров.

Запрос о предоставлении необходимой информации о клиенте направляется СПФМ государственному органу и/или государственному регистратору:

  • в письменной форме,
  • в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются соответствующими государственными органами.

Запрос СПФМ не может касаться предоставления консультаций и разъяснений положений законодательства.

Обработка персональных данных клиента, информация о котором запрашивается СПФМ, осуществляется государственными органами, государственными регистраторами без получения согласия клиента.

СПФМ ведет реестр запросов в государственные органы, государственных регистраторов.

Запрос СПФМ и информация, предоставляемая государственными органами, государственными регистраторами соответствии с требованиями настоящего Порядка, является информацией с ограниченным доступом, используется исключительно в целях и в порядке выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга и не подлежит передаче третьим лицам, кроме предусмотренных законом случаев.

Кроме того данному постановлению признаны утратившими силу:

  • постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015г № 693 "Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте";
  • пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018г № 343 .

(фото с сайта pixabay)

Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу

Що передбачає та визначає новий Порядок?
FinAP новини | 27 жовтня 2020

 

news.finap

Кабінет Міністрів України Постановою від 21 жовтня 2020 р. № 968 затвердив новий “Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта”.

 

 

Що передбачає та визначає новий Порядок?

 

Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) інформації, що стосується належної перевірки клієнта, у разі неможливості безоплатного отримання інформації із загальнодоступних державних електронних реєстрів.

 

Запит щодо надання необхідної інформації про клієнта надсилається СПФМ державному органу та/або державному реєстратору:

 

  •      — у письмовій формі,
  •      — в електронній формі.

Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються відповідними державними органами.

 

Запит СПФМ не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

 

Обробка персональних даних клієнта, інформація про якого запитується СПФМ, здійснюється державними органами, державними реєстраторами без отримання згоди клієнта.

 

СПФМ веде реєстр запитів до державних органів, державних реєстраторів.

 

Запит СПФМ та інформація, що надається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом, використовується виключно з метою та в порядку виконання вимог законодавства у сфері фінмоніторингу і не підлягає передачі третім особам, крім передбачених законом випадків.

 

Крім того даною постановою визнано такими, що втратили чинність:

 

  •      — постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 “Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта”;
  •      — пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343 .

 

(фото з сайту pixabay)

 

[apvc_embed type=»customized» border_size=»2″ border_radius=»5″ background_color=»» font_size=»14″ font_style=»» font_color=»» counter_label=»Переглядів:» today_cnt_label=»Сьогодні:» global_cnt_label=»Всього:» border_color=»» border_style=»solid» padding=»5″ width=»200″ global=»false» today=»false» current=»true» icon_position=»» widget_template=»template_3″ ]

Попередні новини

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
НБУ утвердил использовать «Действие» для идентификации и верификации клиентов банка

Закрыть