Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета

Любая операция, которая вызвала подозрение у финучреждения, будет прекращена. Юристы не исключают, что бдительность финансистов сильно возрастет. Ведь новое законодательство в разы увеличивает размер штрафов для субъектов мониторинга за небрежное выполнение обязанностей. Об этом и других изменениях в правилах финансового мониторинга рассказали на сайте Мінфіну.