Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета

 

Любая операция, которая вызвала подозрение у финучреждения, будет прекращена. Юристы не исключают, что бдительность финансистов сильно возрастет. Ведь новое законодательство в разы увеличивает размер штрафов для субъектов мониторинга за небрежное выполнение обязанностей. Об этом и других изменениях в правилах финансового мониторинга рассказали на сайте Мінфіну.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Цифровой паспорт в смартфоне: когда заработает и где можно использовать

Закрыть