Минфин: об утверждении формы структуры собственности
Министерство финансов 1 февраля 2021г. опубликовало проект приказа об утверждении формы структуры собственности.
С 28 апреля 2020г соответственно п.4 раздела X Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» юридические лица обязаны сообщать о своих конечных бенефициаров. Но такая информация должна подаваться в ЕГР только вместе с формой структуры собственности. в течение трех месяцев со дня вступления в силу приказа об утверждении формы и содержания структуры собственности все юридические лица должны подать/уточнить/обновить информацию о конечных бенефициарных владельцев.
Еще 27 июля 2020 Минфинсообщил , что состоялось рабочее совещание по вопросам утверждении формы и содержания структуры собственности юридических лиц.
И только 1 февраля 2021 появился текст проекта приказа Министерства финансов «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».
Важно отметить, что по состоянию на 1 февраля 2021г. у юридических лиц еще нет обязанности представлять сведения в ЕГР, поскольку приказ он должен пройти все стадии регистрации и официального опубликования и только после этого вступит в силу и даст старт компании по обновлению информации о владельцах в ЕГР (регистрации конечных бенефициаров).
О том, на кого распространяется обязанность предоставления информации о бенефициарах и структуры собственности мы писали здесь: «Внимание! В 2020 году юридическим лицам нужно обновить информацию о владельцах»
Добавить информацию о бенефициарах и структуру собственности можно тремя способами в соответствии с ст. 14 Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований»:
- в бумажной форме лично (через ЦНПАы или субъекта госрегистрации) или через представителя / подписанта по ЕГР;
- в бумажной форме почтовым отправлением (подлинность подписи заявителя на регистрационной заявлении заверяется нотариально);
- в электронной форме.
Необходимо отметить, что Минфин разработал только Положение о структуре собственности и будет публиковать образцы ее схематического изображения на своем сайте. То есть каждое юридическое лицо будет самостоятельно разрабатывать свою структуру на основании этих образцов. При этом в проекте Положения указаны обязательные данные структуры:
- полная информация о всех бенефициаров,
- описание осуществления решающего влияния на предприятие.
Читайте так же:
- С 28 мая 2020 действует новый порядок представления информации о бенефициарах
- Изменения в порядке информирования Минюста о непредставлении информации о конечном бенефициарного владельца
- «Внимание! В 2020 году юридическим лицам нужно обновить информацию о владельцах»
- Новый онлайн сервис от Минюста: загрузка электронных копий документов, удостоверяющих конечных бенефициарных владельцев
- Минюста предоставлено право штрафовать за отсутствие в ЕГР информации о бенефициарах
- О ежегодном подтверждении сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица
Полезные ссылки:
- Формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований
- Министерством юстиции Украины утверждены новые формы заявлений, которые подаются для государственной регистрации
- текст проекта приказа Министерства финансов «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности»
