Во исполнение требований статьи 24 Закона Украины от 06.12.2019 № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» приказом Госфинмониторинга от 19.01.2021 №6 утверждены изменения в перечень лиц , связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Письмо Министерства юстиции Украины от 13 января 2021 № 245 /8.4.4/ 32-21