Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов

Приказом Госфинмониторинга от 19.01.2021 №6 утверждены изменения в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
 

Во исполнение требований статьи 24 Закона Украины от 06.12.2019 № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» приказом Госфинмониторинга от 19.01.2021 №6 утверждены изменения в перечень лиц , связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

(фото с сайта pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
О ежегодном подтверждении сведений о конечном бенефициарного владельца юридического лица

Письмо Министерства юстиции Украины от 13 января 2021 № 245 /8.4.4/ 32-21

Закрыть