Дайджест головних публікацій за 2024 рік

Дайджест головних публікацій за 2024 рік:

СІЧЕНЬ 2024

• Директива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС

Рада та парламент ЄС досягли попередньої угоди щодо нових вимог.

• НАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Набрав чинності оновлений Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, у якому значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.

ЛЮТИЙ 2024

• Україна та Японія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування

Сьогодні, 19 лютого 2024 року, Міністр фінансів України підписав Конвенцію між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування.

• Громадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство

Уряд схвалив постанову щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф.

БЕРЕЗЕНЬ 2024

• Список сумнівних інвестиційних проектів України включено до міжнародного реєстру IOSCO

Ініціатива спрямована на підвищення прозорості фінансової системи та захист інвесторів від нелегітимної діяльності.

• Закриття списку “міжнародних спонсорів війни” від НАЗК

За ініціативою країн-партнерів Кабмін ухвалив рішення про закриття реєстру "Міжнародні спонсори війни", що публікувався на сайті НАЗК.

КВІТЕНЬ 2024

• Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

В ЄДР реалізовано новий функціонал виключення інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.

• Національний банк оприлюднив новий Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку

Національний банк України, дотримуючись принципів прозорості виконання функції з оверсайту, опублікував черговий Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку.

• ЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей

Європарламент ухвалив пакет законів, які посилюють інструментарій ЄС для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

ТРАВЕНЬ 2024

• Нацбанк оновив ознаки визначення небездоганної ділової репутації

Нацбанк оновив ознаки визначення небездоганної ділової репутації.

• Прийнято закони для боротьби з неповерненням валютної виручки

Документ надає Кабміну право запустити механізми, які мінімізують можливості для зловживань при експорті аграрної продукції. Це має забезпечити більші валютні надходження до держави та позитивно вплинути на стабільність національної валюти.

• Нацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199

Лист НБУ № 25-0005/35015 від 06 травня 2024 року.

ЧЕРВЕНЬ 2024

• Держфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерами

Держфінмоніторинг взяв участь у засіданнях Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.

• Підсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено

Під час Пленарного тижня FATF розглянуто ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).

ЛИПЕНЬ 2024

• Основні методи відмивання грошей у криптовалюті

Провідна компанія у сфері блокчейн-аналітики Chainalysis опублікувала піврічний звіт про відмивання грошей у криптовалюті.

• Шеринг копій цифрових документів за допомогою застосунку Дія

Якими документами користувач може поділитися та яка юридична сила цифрових документів у Дії.

СЕРПЕНЬ 2024

• НКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ

31.07.2024 набрало чинності рішення НКЦПФР від 17.07.2024 № 13/21/879/К03 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР».

• Національний банк затвердив тимчасові  ліміти для P2P та С2С переказів

Відповідна Постанова набирає чинності з 28 серпня 2024 року.

• Україна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF

Новий законопроект №10072 про санкції та боротьбу з відмиванням грошей.

ВЕРЕСЕНЬ 2024

• Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт щодо нового регулювання ринків фінансових послуг Національним банком

Комітет рекомендував прийняти законопроект N11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг у другому читанні

• uResidency: Україна відкриває двері для іноземних підприємців

Міністерство цифрової трансформації запускає проєкт електронного резидентства, спрощуючи бізнес-можливості для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.

ЖОВТЕНЬ 2024

• З 01 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P переказів

Тимчасовий ліміт на суму переказів з "карти на карту" запобігатиме використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів.

• Боротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг».
Також зазначено, що перед голосуванням депутати відхилили поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

• Діє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав

Головне управління ДПС нагадує про набрання чинності та введені в дію зміни до законодавства щодо держреєстрації та обліку відокремлених підрозділів юрособи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.

ЛИСТОПАД 2024

• Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML

Посібник для країн щодо оцінки ризиків відмивання грошей та розробки стратегій пом'якшення на основі глобального досвіду FATF.

• Національний банк розширює та поглиблює нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг

Національний банк також продовжує зміцнювати правову, регуляторну та наглядову базу для небанківських фінансових установ та фінансових ринків.

ГРУДЕНЬ 2024

• З 01 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія СЕП з функціональністю миттєвих переказівУнесено зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку

Усі учасники СЕП перейшли на нову версію системи. Наразі оновлена СЕП продовжує ефективно працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.

• Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення контролю над гральним бізнесом

Ліквідація КРАІЛ та новий уповноважений орган, який формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

• Держфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства

Методичні рекомендації сформовані з урахуванням провідного міжнародного та вітчизняного досвіду, з метою зниження ризиків відмивання коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства в Україні.

• Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

До Переліку включаються терористичні організації (групи), які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами та створюють загрозу національній безпеці України, незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, їх реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

• Завершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»

Головні теми щорічного форуму «Фінансовий моніторинг - 2024».

• Зміни до критеріїв пов’язаності осіб у Податковому кодексі з 2025 року

  1 січня 2025 року набувають чинності зміни до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, які були внесені Законом № 3813-ІХ. Зміни стосуються критеріїв визначення пов'язаних осіб, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності.