Идентификация и верификация
- Все
- AML anti money laundering
- FATCA
- Банковское дело
- Без категорії
- ВЭД и валютные операции
- Госфинмониторинг
- Идентификация и верификация
- Мировые новости AML
- Оффшоры
- Регулирование и надзор НБУ
- Санкции
- Специально определенные СПФМ
- СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
- Электронные деньги и виртуальные активы
- Юридическая консультация
21 декабря, 2020
При госрегистрации создания юридического лица в заявлении заявитель сможет указывать просьба о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций без предоставления отдельного заявления.
15 декабря, 2020
Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директивы ЕС 2015/849 и 2018/843
30 ноября, 2020
Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
13 ноября, 2020
Ключові моменти законопроекту.
13 ноября, 2020
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
4 ноября, 2020
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
3 ноября, 2020
Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
