Идентификация и верификация
- Все
- AML anti money laundering
- FATCA
- Банковское дело
- Без категорії
- ВЭД и валютные операции
- Госфинмониторинг
- Идентификация и верификация
- Мировые новости AML
- Оффшоры
- Регулирование и надзор НБУ
- Санкции
- Специально определенные СПФМ
- СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
- Электронные деньги и виртуальные активы
- Юридическая консультация
11 февраля, 2021
Законом Украины от 17 декабря 2020 № 1117 внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.
5 февраля, 2021
ВРУ в первом чтении приняла законопроект №4355, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными.
4 февраля, 2021
Принят законопроект №3497 "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно устранения правовых коллизий в требованиях в устав обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью».
2 февраля, 2021
Министерство финансов 1 февраля 2021г. опубликовало проект приказа об утверждении формы структуры собственности.
29 января, 2021
Указом Президента Украины от 29 января 2020 № 28 продлен безвизовых для граждан Великобритании и Северной Ирландии.
27 января, 2021
Правительство изменило Порядок осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации.
27 января, 2021
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
22 января, 2021
ГНС разработала справочник по правилам декларирования доходов 2020 года.
20 января, 2021
Письмо Министерства юстиции Украины от 13 января 2021 № 245 /8.4.4/ 32-21
