Идентификация и верификация

21 декабря, 2020

Изменен порядок ведения Реестра неприбыльных учреждений

При госрегистрации создания юридического лица в заявлении заявитель сможет указывать просьба о включении в Реестр неприбыльных учреждений и организаций без предоставления отдельного заявления.
15 декабря, 2020

Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцев

Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директивы ЕС 2015/849 и 2018/843
30 ноября, 2020

Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств

Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
24 ноября, 2020

Актуальные вопросы финансового мониторинга для банковского сектора

Презентации НБУ.
24 ноября, 2020

НБУ: Продолжаем говорить с рынком о новых условиях финансового мониторинга

13 ноября, 2020

Законопроект об изменении правил госрегистрации предприятий и прав на недвижимость

Ключові моменти законопроекту.
13 ноября, 2020

Юридическая сила цифровых паспортов будет определена законом

У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
4 ноября, 2020

Признаки компании-оболочки и почему она опасна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
3 ноября, 2020

Украинцы получили разрешение менять отчество по своему усмотрению

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial