Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Главная
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Фильтровать по
Категории
Теги
Авторы
Показать все
Все
AML anti money laundering
FATCA
Банковское дело
Без категорії
ВЭД и валютные операции
Госфинмониторинг
Идентификация и верификация
Мировые новости AML
Оффшоры
Регулирование и надзор НБУ
Санкции
Специально определенные СПФМ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Электронные деньги и виртуальные активы
Юридическая консультация
Все
Административных правонарушениях
Активы
Закон 361
замораживания активов
Избежании двойного налогообложения
извлечение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций
КБВ
конечный бенефициарный владелец
международные санкции
мониторинг перевода средств
оптимизация налогов
отмывание денег
оффшорные зоны
оффшоры
перевод средств
перечень лиц
перечень террористов
план проведения инспекционных проверок банков и небанковских финучреждений
Положение 107
предотвращение и противодействие легализации доходов
Приказ № 4248/5
Регулирование рынка небанковских финансовых услуг
регулятор рынка небанковских финансовых услуг
реестр неприбыльных учреждений
рекомендации НБУ
риск-ориентированный подход
санкции ЕС
серые списки
СПЛИТ
субъект государственного финансового мониторинга
финансирование терроризма
финансовая разведка
финансовый мониторинг
черные списки
юридические услуги
які підлягають замороженню
Все
FinAP NEWS
valex_77
30 декабря, 2020
30 декабря, 2020
Категории
Регулирование и надзор НБУ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
НБУ утвердил порядок дистанционного надзора за участниками небанковского рынка
Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка. Анализироваться отчетность, документы, операции и другая получена официальная информация.
29 декабря, 2020
29 декабря, 2020
Категории
Регулирование и надзор НБУ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Проект постановления НБУ об утрате силы некоторых нормативно-правовых актов
Общественное обсуждение проекта постановления НБУ.
30 ноября, 2020
30 ноября, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Регулирование и надзор НБУ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств
Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
24 ноября, 2020
24 ноября, 2020
Категории
Идентификация и верификация
Регулирование и надзор НБУ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
НБУ: Продолжаем говорить с рынком о новых условиях финансового мониторинга
18 ноября, 2020
18 ноября, 2020
Категории
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
НБУ унифицировал размещения всей нормативной базы по регулированию небанковских финучреждений
16 ноября, 2020
16 ноября, 2020
Категории
AML anti money laundering
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга
10 ноября, 2020
10 ноября, 2020
Категории
Регулирование и надзор НБУ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Важнейшие аспекты представлении отчетности по вопросам мониторинга НФУ в Национальный банк
Презентація НБУ.
23 октября, 2020
23 октября, 2020
Категории
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
НБУ расширил сферу бизнес-деятельности небанковских финансовых учреждений
Нововведення набирає чинності з 23 жовтня 2020 року
13 октября, 2020
13 октября, 2020
Категории
AML anti money laundering
Идентификация и верификация
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Кредитные союзы смогут выпускать платежные карточки
Інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.
Загрузить ещё