СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения

5 февраля, 2021

НБУ: Новые правила применения мер воздействия к небанковских финучреждений

Регулятор принял два новых документа - Положения о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг и Положения об особенностях меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации.
5 февраля, 2021

Принят новый Закон «О финансовом лизинге»

Согласованные требования закона требованиям законодательства о финансовом мониторинге.
1 февраля, 2021

Унифицированные правила представления отчетности в НБУ участниками небанковского рынка финуслуг

Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком небанковских финансовых услуг новые правила составления и представления отчетности его участниками.
30 декабря, 2020

НБУ утвердил порядок дистанционного надзора за участниками небанковского рынка

Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка. Анализироваться отчетность, документы, операции и другая получена официальная информация.
29 декабря, 2020

Проект постановления НБУ об утрате силы некоторых нормативно-правовых актов

Общественное обсуждение проекта постановления НБУ.
30 ноября, 2020

Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств

Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
24 ноября, 2020

НБУ: Продолжаем говорить с рынком о новых условиях финансового мониторинга

18 ноября, 2020

НБУ унифицировал размещения всей нормативной базы по регулированию небанковских финучреждений

16 ноября, 2020

Изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial