СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
- Все
- AML anti money laundering
- FATCA
- Банковское дело
- Без категорії
- ВЭД и валютные операции
- Госфинмониторинг
- Идентификация и верификация
- Мировые новости AML
- Оффшоры
- Регулирование и надзор НБУ
- Санкции
- Специально определенные СПФМ
- СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
- Электронные деньги и виртуальные активы
- Юридическая консультация
5 февраля, 2021
Регулятор принял два новых документа - Положения о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг и Положения об особенностях меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации.
5 февраля, 2021
Согласованные требования закона требованиям законодательства о финансовом мониторинге.
1 февраля, 2021
Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком небанковских финансовых услуг новые правила составления и представления отчетности его участниками.
30 декабря, 2020
Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка. Анализироваться отчетность, документы, операции и другая получена официальная информация.
29 декабря, 2020
Общественное обсуждение проекта постановления НБУ.
30 ноября, 2020
Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
18 ноября, 2020
