Санкции
- Все
- AML anti money laundering
- FATCA
- Банковское дело
- Без категорії
- ВЭД и валютные операции
- Госфинмониторинг
- Идентификация и верификация
- Мировые новости AML
- Оффшоры
- Регулирование и надзор НБУ
- Санкции
- Специально определенные СПФМ
- СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
- Электронные деньги и виртуальные активы
- Юридическая консультация
18 декабря, 2020
Презентация НБУ "Предотвращение и противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)"
18 декабря, 2020
17 декабря, 2020
3 декабря, 2020
Президент Украины 02.12.2020 подписал указ "Об обеспечении выполнения Украиной резолюций Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения ее использования в террористических целях".
3 декабря, 2020
Приказ Госфинмониторинга от 02.12.2020 №112.
30 ноября, 2020
Это решение продлевает действие санкций, которые определены в Решении Совета (CFSP) 2016/1693.
24 ноября, 2020
Украина и еще шесть стран присоединились к решению Совета ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко.
13 ноября, 2020
Рішенням президента цей стан продовжений на один рік.
16 октября, 2020
Прийняті обмежувальні заходи включають заморожування активів.
