Санкции
- Все
- AML anti money laundering
- FATCA
- Банковское дело
- Без категорії
- ВЭД и валютные операции
- Госфинмониторинг
- Идентификация и верификация
- Мировые новости AML
- Оффшоры
- Регулирование и надзор НБУ
- Санкции
- Специально определенные СПФМ
- СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
- Электронные деньги и виртуальные активы
- Юридическая консультация
3 февраля, 2021
Блокировка активов, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и др.
29 января, 2021
Відповідний указ №29/2021 опубліковано на сайті Офісу Президента.
20 января, 2021
Приказом Госфинмониторинга от 19.01.2021 №6 утверждены изменения в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
20 января, 2021
Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании.
18 декабря, 2020
Презентация НБУ "Предотвращение и противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)"
18 декабря, 2020
17 декабря, 2020
3 декабря, 2020
Президент Украины 02.12.2020 подписал указ "Об обеспечении выполнения Украиной резолюций Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения ее использования в террористических целях".
3 декабря, 2020
Приказ Госфинмониторинга от 02.12.2020 №112.
