Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
Санкции
Главная
Санкции
Фильтровать по
Категории
Теги
Авторы
Показать все
Все
AML anti money laundering
FATCA
Банковское дело
Без категорії
ВЭД и валютные операции
Госфинмониторинг
Идентификация и верификация
Мировые новости AML
Оффшоры
Регулирование и надзор НБУ
Санкции
Специально определенные СПФМ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Электронные деньги и виртуальные активы
Юридическая консультация
Все
Административных правонарушениях
Активы
Закон 361
замораживания активов
Избежании двойного налогообложения
извлечение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций
КБВ
конечный бенефициарный владелец
международные санкции
мониторинг перевода средств
оптимизация налогов
отмывание денег
оффшорные зоны
оффшоры
перевод средств
перечень лиц
перечень террористов
план проведения инспекционных проверок банков и небанковских финучреждений
Положение 107
предотвращение и противодействие легализации доходов
Приказ № 4248/5
Регулирование рынка небанковских финансовых услуг
регулятор рынка небанковских финансовых услуг
реестр неприбыльных учреждений
рекомендации НБУ
риск-ориентированный подход
санкции ЕС
серые списки
СПЛИТ
субъект государственного финансового мониторинга
финансирование терроризма
финансовая разведка
финансовый мониторинг
черные списки
юридические услуги
які підлягають замороженню
Все
FinAP NEWS
valex_77
18 декабря, 2020
18 декабря, 2020
Категории
Санкции
НБУ: Распространение оружия массового уничтожения, как и терроризм, не могут существовать без финансирования
Презентация НБУ "Предотвращение и противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)"
18 декабря, 2020
18 декабря, 2020
Категории
Санкции
Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов
Приказ №119 от 17.12.2020 года.
17 декабря, 2020
17 декабря, 2020
Категории
Санкции
Беларусь: ЕС вводит третий раунд санкций
Ограничения введут на 29 физических лиц и 7 компаний.
3 декабря, 2020
3 декабря, 2020
Категории
Санкции
По обеспечению выполнения Украиной резолюций Совета Безопасности ООН
Президент Украины 02.12.2020 подписал указ "Об обеспечении выполнения Украиной резолюций Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения ее использования в террористических целях".
3 декабря, 2020
3 декабря, 2020
Категории
Санкции
Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень террористов
Приказ Госфинмониторинга от 02.12.2020 №112.
30 ноября, 2020
30 ноября, 2020
Категории
Санкции
Украина и еще 10 стран присоединились к санкциям ЕС против Исламского государства и террористической организации аль-Каида
Это решение продлевает действие санкций, которые определены в Решении Совета (CFSP) 2016/1693.
24 ноября, 2020
24 ноября, 2020
Категории
Санкции
Заявление Верховного представителя от имени ЕС о присоединении стран по ограничительных мер против Беларуси
Украина и еще шесть стран присоединились к решению Совета ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко.
13 ноября, 2020
13 ноября, 2020
Категории
Санкции
США продлили санкции за распространение оружия массового уничтожения
Рішенням президента цей стан продовжений на один рік.
16 октября, 2020
16 октября, 2020
Категории
Санкции
ЕС ввел новые санкции в отношении 6 человек и одной организации
Прийняті обмежувальні заходи включають заморожування активів.
Загрузить ещё