Регулирование и надзор НБУ
- Все
- AML anti money laundering
- FATCA
- Банковское дело
- Без категорії
- ВЭД и валютные операции
- Госфинмониторинг
- Идентификация и верификация
- Мировые новости AML
- Оффшоры
- Регулирование и надзор НБУ
- Санкции
- Специально определенные СПФМ
- СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
- Электронные деньги и виртуальные активы
- Юридическая консультация
5 февраля, 2021
Регулятор принял два новых документа - Положения о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг и Положения об особенностях меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации.
5 февраля, 2021
Согласованные требования закона требованиям законодательства о финансовом мониторинге.
1 февраля, 2021
Национальный банк предлагает к обсуждению с рынком небанковских финансовых услуг новые правила составления и представления отчетности его участниками.
15 января, 2021
Отныне они обязаны это сделать не позднее 30 июня 2021 года.
30 декабря, 2020
Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка. Анализироваться отчетность, документы, операции и другая получена официальная информация.
29 декабря, 2020
Общественное обсуждение проекта постановления НБУ.
30 ноября, 2020
Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
