Госфинмониторинг

9 февраля, 2021

Обнародованы проект приказа Минфина о порядке предоставления информации по мониторингу финансовых операций

Проектом приказа предусмотрено установить порядок и единую процедуру предоставления субъектом на запрос Госфинмониторинга информации по мониторингу финансовых операций клиента.
8 декабря, 2020

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за ноябрь 2020г

Новый онлайн курс, пособие исследования, информационный бюллетень и др.
23 ноября, 2020

Состоялось десятое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

9 ноября, 2020

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial