AML anti money laundering

4 декабря, 2020

Принят Закон об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации

4 декабря 2020 принят Закон.
16 ноября, 2020

Изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга

9 ноября, 2020

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020

4 ноября, 2020

Признаки компании-оболочки и почему она опасна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
27 октября, 2020

Новый Порядок предоставления гос органами информации о клиенте субъектом первичного финансового мониторинга

Що передбачає та визначає новий Порядок?
13 октября, 2020

Кредитные союзы смогут выпускать платежные карточки

Інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.
7 февраля, 2020

Заместитель министра финансов Украины об обновленных правилах финансового мониторинга

Україна більше п’ятнадцяти років використовує цей інструмент, а останні зміни — це лише подальша адаптація національного законодавства до оновлених Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
24 января, 2020

Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial