Главная
Новости
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукты / Решения
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клиенты и партнеры
Контакты
FinAP PEP
AML anti money laundering
Главная
AML anti money laundering
Фильтровать по
Категории
Теги
Авторы
Показать все
Все
AML anti money laundering
FATCA
Банковское дело
Без категорії
ВЭД и валютные операции
Госфинмониторинг
Идентификация и верификация
Мировые новости AML
Оффшоры
Регулирование и надзор НБУ
Санкции
Специально определенные СПФМ
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Электронные деньги и виртуальные активы
Юридическая консультация
Все
BEPS
Административных правонарушениях
Активы
безвизовый режим въезда в Украину
блокирования активов
борьба с финансированием терроризма
відокремлені підрозділи
госфинмониторинг
Действие
доходы
единый государственный реестр
Закон 361
Закон Украины № 466
замораживания активов
запрос Госфинмониторинга
злоупотребления на финансовом рынке
Избежании двойного налогообложения
извлечение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций
иностранное образование
иностранные компании
КІК
КБВ
конечный бенефициарный владелец
контролируемая иностранная компания
контролирующая лицо
международные санкции
мониторинг операций
мониторинг перевода средств
небанковские финансовые учреждения
нерезиденти
оптимизация налогов
отмывание денег
отчетность НФУ
отчетность по вопросам финансового мониторинга
оффшорные зоны
оффшоры
перевод средств
перечень лиц
перечень террористов
персональные специальные экономические и другие ограничительные меры
план проведения инспекционных проверок банков и небанковских финучреждений
План противодействия размыванию базы налогообложения
Податковий кодекс
Положение 107
порядок предоставления информации
постійні представництва
правила применения мер воздействия
предотвращение и противодействие легализации доходов
предотвращение налоговых уклонений
предотвращения вывода капитала
представления отчетности по вопросам финансового мониторинга
предусмотренных Дорожной картой валютной либерализации
Приказ № 4248/5
публичный деятель
размера долей участников
Разъяснение относительно представления отчетности по вопросам финансового мониторинга
Регулирование рынка небанковских финансовых услуг
регулятор рынка небанковских финансовых услуг
регуляторный надзор НКЦБФР
реестр неприбыльных учреждений
рекомендации НБУ
риск-ориентированный подход
РНБО
санкции
санкции ЕС
санкции США
серые списки
СПЛИТ
статут
структура собственности
субъект государственного финансового мониторинга
ТОВ
финансирование терроризма
финансовая разведка
финансовый лизинг
финансовый мониторинг
цифровой паспорт
черные списки
юридические услуги
Все
FinAP NEWS
valex_77
4 декабря, 2020
4 декабря, 2020
Категории
AML anti money laundering
Юридическая консультация
Принят Закон об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации
4 декабря 2020 принят Закон.
16 ноября, 2020
16 ноября, 2020
Категории
AML anti money laundering
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга
9 ноября, 2020
9 ноября, 2020
Категории
AML anti money laundering
Госфинмониторинг
Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020
4 ноября, 2020
4 ноября, 2020
Категории
AML anti money laundering
Идентификация и верификация
Признаки компании-оболочки и почему она опасна?
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
27 октября, 2020
27 октября, 2020
Категории
AML anti money laundering
Идентификация и верификация
Новый Порядок предоставления гос органами информации о клиенте субъектом первичного финансового мониторинга
Що передбачає та визначає новий Порядок?
13 октября, 2020
13 октября, 2020
Категории
AML anti money laundering
Идентификация и верификация
СПЛИТ, небанковские финансовые учреждения
Кредитные союзы смогут выпускать платежные карточки
Інтерв'ю заступника голови НБУ Олексія Шабана.
7 февраля, 2020
7 февраля, 2020
Категории
AML anti money laundering
Заместитель министра финансов Украины об обновленных правилах финансового мониторинга
Україна більше п’ятнадцяти років використовує цей інструмент, а останні зміни — це лише подальша адаптація національного законодавства до оновлених Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
24 января, 2020
24 января, 2020
Категории
AML anti money laundering
Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета