Банки и небанковские финучреждения получили дополнительные 6 месяцев для автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга

Отныне они обязаны это сделать не позднее 30 июня 2021 года.
 

НБУ отсрочил на шесть месяцев сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений.

Отныне они обязаны это сделать не позднее 30 июня 2021 года. Ранее предполагалось, что они должны были привести свои процессы в соответствие с требованиями Положения об осуществлении банками и учреждениями финансового мониторинга не позднее 31 декабря 2020 года.

«График был изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в том числе в связи с введенными карантинными мероприятиями. Так, на сегодня значительное количество ИТ-компаний, которые разрабатывают необходимое программное обеспечение, работают в дистанционном режиме или в сокращенном штате через значительный уровень заболеваний »</ em> - говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк напоминает, что банки и платежные системы, которые осуществляют переводы средств в режиме онлайн, должны настроить систему автоматизации процессов с финмониторинга.

Для остальных небанковских финучреждений наличие системы автоматизации имеет рекомендательный характер.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 12 января 2021 № 2 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" . Постановление вступает в силу с 15 января 2021 года.

Важно: в связи с введением в действие 28 апреля 2020 новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга Национальный банк утвердил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление правления Национального банка № 65 ) и Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга ( постановление правления Национального банка №107 ). Положениями, в частности, предусмотрено, что банки и небанковские учреждения имеют настроить и автоматизировать свои процессы в сфере финансового мониторинга.

(фото с сайта pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
НБУ утвердил порядок дистанционного надзора за участниками небанковского рынка

Во время дистанционного надзора Национальный банк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка. Анализироваться отчетность, документы, операции и другая получена официальная...

Закрыть