Актуальные вопросы финансового мониторинга для банковского сектора
По результатам семинара для банков который состоялся 20 ноября 2020 Национальный банк разместил презентации на темы:
- Меры осуществления надлежащей проверки клиентов, упрощенные и усиленные меры надлежащей проверки
- Удаленная идентификация и верификация клиента
- Примеры финансовых операций, несут повышенные риски в сфере финансового мониторинга, выявленные по результатам выездного и дистанционного надзора
- Модели оценки рисков
- Подходы к оценке ПОД / ФТ риск профиля Банка
- Финансовый мониторинг в банках
- Выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, критериев риска и индикаторов подозрительности финансовых операций, информационный обмен между СПФМ
- Особенности установления конечных бенефициарных владельцев клиентов
- Использование механизмов возложение и поручения
- Особенности деловых отношений с политически значимыми лицами (РЭР)
