Государственная служба финансового мониторинга Украины опубликовала Digest актуальных новостей мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020 среди которых:

Изменения в законодательстве

• Ключевые тезисы исследования того как COVID-19 влияет на международную преступность и отмывание средств.

Новости в сфере противодействия отмыванию средств

• Прокуратура Франкфурта оштрафовала Deutsche Bank на 13,5 миллиона евро (16000000 долларов США) за нарушения связаны с отмыванием денег , а именно за подачу около 600 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Борьба с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

• В Министерстве финансов США заявили, что международные организации усилят мониторинг за финансовыми потоками, направленных на уклонение от санкций США и ООН, а также на распространение оружия массового поражения.

Типологии, руководства, отчеты

• FATF обновил перечень стран в которых рекомендуется применять меры усиления мониторинга. (укр.) / (англ)
• а также перечень стран с высоким уровнем риска, к которым следует применять меры (контрмеры). (укр.) / (англ)

• Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки опубликовала публичный бюллетень Рабочей группы по обмену информацией (IEWG) на тему «Отмывание денег через серьезные налоговые преступления : Усиление возможностей выявления подразделений финансовой разведки и содействие обмену информацией».

(фото с сайта pixabay)