Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020

Digest новостей ДСФМУ.
 

Государственная служба финансового мониторинга Украины опубликовала Digest актуальных новостей мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020 среди которых:

Изменения в законодательстве

Новости в сфере противодействия отмыванию средств

Борьба с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Типологии, руководства, отчеты

  • FATF обновил перечень стран в которых рекомендуется применять меры усиления мониторинга. (укр.) / (англ)
  • а также перечень стран с высоким уровнем риска, к которым следует применять меры (контрмеры). (укр.) / (англ)

  • Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки опубликовала публичный бюллетень Рабочей группы по обмену информацией (IEWG) на тему «Отмывание денег через серьезные налоговые преступления : Усиление возможностей выявления подразделений финансовой разведки и содействие обмену информацией».

(фото с сайта pixabay)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Риски должна оценивать и учитывать уполномоченное финансовое учреждение при осуществлении дополнительного анализа валютной операции?

Закрыть