Государственная служба финансового мониторинга Украины опубликовала Digest актуальных новостей мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020 среди которых:
Изменения в законодательстве
- Ключевые тезисы исследования того как COVID-19 влияет на международную преступность и отмывание средств.
Новости в сфере противодействия отмыванию средств
- Прокуратура Франкфурта оштрафовала Deutsche Bank на 13,5 миллиона евро (16000000 долларов США) за нарушения связаны с отмыванием денег , а именно за подачу около 600 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Борьба с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Типологии, руководства, отчеты
- FATF обновил перечень стран в которых рекомендуется применять меры усиления мониторинга. (укр.) / (англ)
- а также перечень стран с высоким уровнем риска, к которым следует применять меры (контрмеры). (укр.) / (англ)
- Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки опубликовала публичный бюллетень Рабочей группы по обмену информацией (IEWG) на тему «Отмывание денег через серьезные налоговые преступления : Усиление возможностей выявления подразделений финансовой разведки и содействие обмену информацией».
(фото с сайта pixabay)