Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за ноябрь 2020г

Государственная служба финансового мониторинга Украины опубликовала Digest актуальных новостей мира в сфере ПОД/ФТ по ноябрь 2020 среди которых:

• Министрами финансов Европейского Союза было принято концепцию создание единого автономного надзорного органа ЕС по борьбе с отмыванием средств , полномочия которого будут распространяться на 27 стран.
• FinCEN вместе с Федеральным банковскими агентствами выпустил совместный информационный бюллетень, в котором банкам предоставлено разъяснение по применению риск-ориентированного подхода к благотворительным и других неприбыльных организаций.
• Базельский институт управления опубликовал короткий пособие исследования актуальных тенденций проведения финансовых расследований в контексте финансовых преступлений и примеров возвращения активов на основе опыта Португалии и Мозамбика.
• Базельский институт управления выпустил новый он-лайн курс о финансировании терроризма, разработанный в сотрудничестве с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки и ориентирован на аналитиков, следователей, прокуроров и специалистов в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Более подробно обо всех новостях читайте в Digest.