Призначення FinAP PEP
Web-сервіс FinAP PEP призначений для виявлення осіб, що відповідно до законодавства відносяться до національних та іноземних публічних діячів (Рolitically Exposed Person), отримання вичерпної інформації про них з посиланнями на джерела
Пошук
Актуальність
Дані про публічних діячів щоденно у режимі 24/7 доповнюються на оновлюються. Унікальними є: інформація про джерела отримання таких даних, збережені копії оригіналів документів, фотографії тощо.
Надійність
Web-сервіс FinAP PEP створений на базі системи управління базою даних, що забезпечує надійність та захист інформації від несанкціонованого втручання.
Користувачі FinAP PEP
FinAp PEP використовується представниками установ та організацій, які відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема:
  • Фінансові установи
  • Кредитні спілки
  • Страхові компанії
  • Платіжні організації
  • Товарні біржі
  • Аудитори
  • Адвокати
  • Ріелтори
Вичерпний перелік суб’єктів первинного державного моніторингу визначений у Статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Пошук публічної особи

Щоб здійснити пошук введіть ІПН або мінімум 3 літери у вище вказані поля
Тарифи
Безкоштовний
5 запитів / тиждень
Оформити підписку
Стартовий
1 запит - 5 грн.
Оформити підписку
Кількісний
Оформити підписку
Помісячний
Оформити підписку