FinAP ® - (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямом фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

Новини

Звіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів

Чи включаються в дохід фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок?

НКЦПФР виявила та розширила список новими SCAM-проєктами

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

SWIFT готується до впровадження платформи для цифрових валют

НКЦПФР: Президент затвердив Закон про діяльність регулятора фінансових ринків після внесення необхідних поправок депутатами

НБУ затвердив порядок поновлення ліцензій на тимчасово окупованих територіях

ЄС заборонив анонімні криптоплатежі: причини

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

Закриття списку “міжнародних спонсорів війни” від НАЗК

Уточнено порядок здійснення тимчасової адміністрації та перелік ознак ризикової діяльності небанківських фінустанов

Україна та ЄС підписали угоду щодо боротьби з шахрайством і корупцією

Нацбанк оновив норми щодо банківської таємниці

ОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

СБУ розглядає можливість розширення повноважень у сфері протидії терористичним загрозам для державних органів та підприємств

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2024 року

FATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод

Продукти/Рішення


FinAP ®
Інформація про продукти: Техпідтримка:
e-mail: info@finap.com.ua e-mail:  support@finap.com.ua
phone:  +38 050 370 20 44 phone:  + 38 098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу Check🗸Lists